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上市]科瑞技术:国浩律师(深圳)事务所关于公

更新时间: 2019-07-08

  次公开发行股票并上市的专项法律顾问,出具了《关于深圳科瑞技术股份有限公司

  申请首次公开发行股票并上市之法律意见书》(以下简称“《法律意见书》”)、《关于

  深圳科瑞技术股份有限公司申请首次公开发行股票并上市之律师工作报告》(以下简

  称“《律师工作报告》”)、《关于深圳科瑞技术股份有限公司申请首次公开发行股票

  并上市之补充法律意见书(一)》(以下简称“《补充法律意见书(一)》”)、

  《关于深圳科瑞技术股份有限公司申请首次公开发行股票并上市之补充法律意见书

  (二)》(以下简称“《补充法律意见书(二)》”)、《关于深圳科瑞技术股份

  有限公司申请首次公开发行股票并上市之补充法律意见书(三)》(以下简称“《补

  充法律意见书(三)》”)、《关于深圳科瑞技术股份有限公司申请首次公开发行

  股票并上市之补充法律意见书(四)》(以下简称“《补充法律意见书(四)》”)、

  《关于深圳科瑞技术股份有限公司申请首次公开发行股票并上市之补充法律意见书

  (五)》(以下简称“《补充法律意见书(五)》”)、《关于深圳科瑞技术股份

  有限公司申请首次公开发行股票并上市之补充法律意见书(六)》(以下简称“《补

  简称“本次股权转让”),导致发行人发生股权变更,应证监会的要求,本所律师需

  对发行人该次股权变更是否存在影响本次发行上市进行核查,并出具本专项法律意

  以本专项法律意见书为准;本专项法律意见书未及内容,以《法律意见书》、《律师

  工作报告》、《补充法律意见书(一)》、《补充法律意见书(二)》、《补充法律

  意见书(三)》、《补充法律意见书(四)》、《补充法律意见书(五)》的补充

  为准。在本专项法律意见书中,除非上下文另有说明,所使用的简称、术语和定义

  与《法律意见书》、《补充法律意见书(一)》、《补充法律意见书(二)》、《补

  充法律意见书(三)》、《补充法律意见书(四)》、《补充法律意见书(五)》

  中使用的简称、术语和定义具有相同的含义,本所在《法律意见书》、《律师工作报

  告》、《补充法律意见书(一)》、《补充法律意见书(二)》、《补充法律意见书

  (三)》、《补充法律意见书(四)》、《补充法律意见书(五)》、《补充法律

  2018年11月6日,刘鑫出具了《特别授权委托书》,载明:“兹授权本人的妻

  子胡旭丽行使本人在北京信宸投资咨询有限公司全部的总经理的职权和法定代表人

  职权,并授权本人的妻子胡旭丽行使本人在北京信宸股权投资(合伙)企业作为基

  1.作为北京信宸的合伙人,北京信宸投资咨询有限公司(以下简称“信宸有限”)、

  浙江佐力资本管理股份有限公司于2019年3月22日分别出具了《深圳科瑞技术股

  “一、同意北京信宸以不低于5,500万元的价格向天津君联转让其所持科瑞技

  术的全部股份,但科瑞技术2019年第一次临时股东大会决议实施的分红归北京信宸

  2019年3月22日出具了《深圳科瑞技术股份有限公司之股份转让同意函》,载明:

  “一、同意北京信宸以不低于5,500万元的价格向天津君联转让其所持科瑞技

  术的全部股份,但科瑞技术2019年第一次临时股东大会决议实施的分红归北京信宸

  (法定代表人)的权力概括授予其配偶胡旭丽,胡旭丽以北京信宸、信宸有限名义

  除东方企慧之外,信宸有限的另三位股东胡子和、胡方略、沈海鹰分别于2019

  年3月22日、23日出具了《深圳科瑞技术股份有限公司之股份转让同意函》,载明:

  “一、同意北京信宸以不低于5,500万元的价格向天津君联转让其所持科瑞技

  术的全部股份,但科瑞技术2019年第一次临时股东大会决议实施的分红归北京信宸

  授予其配偶胡旭丽,胡旭丽以信宸有限名义对外签署的文件对信宸有限具有法律约

  北京信宸投资及退出的唯一决策机构,故而信宸有限投资决策委员会于2019年3

  “全体委员一致同意北京信宸以不低于5,500万元的价格向天津君联晟晖投资

  合伙企业(有限合伙)转让其所持科瑞技术的4,616,320股(持股比例为1.25%),

  具的上述文件真实,北京信宸已按法律法规及合伙协议的规定履行了必要的股份转

  (以下简称“拉萨君祺”)享有天津君联对外投资的全部管理权和支配权,故而拉萨

  “1、同意天津君联以5,558万元的价格受让北京信宸所持科瑞技术的4,616,320

  股(持股比例为1.25%),但科瑞技术2019年第一次临时股东大会决议实施的分红

  2、同意为完成本次股权转让,向天津君联单独增资5,470.5234万元”。

  的上述文件真实,天津君联已按法律法规及合伙协议的规定履行了必要的股份受让

  2019年3月25日,北京信宸(甲方)与天津君联(乙方)签署了《股份转让

  协议》,约定甲方以5,558万元的价格向乙方转让其所持科瑞技术的全部股份(即

  4,616,320股,持股比例为1.25%),但科瑞技术2019年第一次临时股东大会决议实

  施的分红归甲方所有,乙方应在协议签订后三个工作日内将1,558万元支付给甲方,

  在股份转让手续完毕后的五个工作日内,将剩余股份转让金支付给甲方。北京信宸

  转让的股权系其通过2016年10月增资、2016年11月受让自新加坡科瑞技术而合

  法持有,原投资总额为4,999.77万元,本次股权转让价格系以增资款、股权转让款

  到账时间为始点按年化8%计算的总收益,扣除发行人2018年、2019年实施的分红

  2019年3月27日,发行人召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于

  2019年3月27日,天津君联向北京信宸支付股权转让款3,000万元,交易流

  根据深圳市市监局于2014年4月30日出具的《情况说明》,因深圳商事登记

  制度改革的原因,深圳市市监局已不再进行新的股东变更登记,股份有限公司可在

  章程中记载股东变更情况并申请章程备案。2019年3月27日,深圳市市监局就发

  行人申请章程备案事宜,出具了核准发行人章程备案的《变更(备案)通知书》(编

  根据发行人于2019年3月27日向深圳市市监局备案的《深圳科瑞技术股份有

  限公司章程修正案》,本次股权转让完成后,发行人的股份总数为36,900万股,股

  2019年3月28日,天津君联向北京信宸支付股权转让款2,558万元,交易流

  2019年4月2日,北京信宸出具了《关于深圳科瑞技术股份股份有限公司股份

  “天津君联晟晖投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津君联”)已按照《股

  份转让协议》之约定,向北京信宸股权投资基金(有限合伙)(以下简称“本基金”)

  按期足额支付深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“科瑞技术”)股份转让款5,558

  万元,本基金已配合天津君联完成科瑞技术的工商变更/备案手续。本次股份转让完

  成后,本基金不再为科瑞技术股东,与天津君联、科瑞技术就已转让股份不存在任

  201900607号《外商投资企业变更备案回执》,对发行人本次股权转让后的基本信息

  已按照法律法规的规定办理完毕必要的工商/外资备案手续,北京信宸与天津君联、

  按时足额向北京信宸支付了股份转让款,发行人已按照法律法规的规定办理完毕必

  要的工商/外资备案手续,北京信宸与天津君联、发行人就已转让股份不存在权属争

  [本页无正文,为国浩律师(深圳)事务所关于深圳科瑞技术股份有限公司申请首次王中王开奖直播